金字火腿:董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二章 委员会组成 金字火腿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬 与考核委员会。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履 行职责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策 程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中独立董事二名。薪酬与考 核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一 ...