金字火腿:第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-070 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇 先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外投资的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次对外投资事项及其审议程序符合现行有效的《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 决定合法有效。本次投资具备可行性，投资资金为公司自有资金，不会对公司财 ...