金字火腿:董事会战略委员会工作细则

金字火腿股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公 ...