金字火腿:2023年第三次临时股东大会决议公告

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073 特别提示 金字火腿股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 1 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所 ...