金字火腿:第六届董事会第十九次会议决议公告

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-024 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举马晓钟先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门 委员会委员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...