浙江众成:半年报董事会决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等 方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独立董 事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董 事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-043 浙江众成包装材料股份有限公司 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...