新时达:董事会决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-085 1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 经审核，公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确 地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023年10月25日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席 了会议。本 ...