新时达:第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-088 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：临 2023-089）及同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀 ...