新时达:第六届董事会第七次会议决议公告

本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中钟斌、方先丽、李婀珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书 出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等有关法律、法规的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-090 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年12月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以 ...