新时达:独立董事工作制度（2023年12月）

上海新时达电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上 ...