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新时达:关于补选公司第六届董事会独立董事的公告
STEPSTEP(SZ:002527)2024-04-26 10:17

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日,方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事,任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过,俞纪明先生当选独立董事后,同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。(简历见附件) 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,现 将有关情况公告如下: 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告,方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...