新时达:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相 ...