新时达:半年报董事会决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-039 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年8月27日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中董 事李婀珏女士以通讯方式出席了会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强 制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...