新时达:关于免去董事及副总经理职务和补选董事的公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-045 上海新时达电气股份有限公司 关于免去董事及副总经理职务和补选董事的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》， 以上议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于免去金辛海先生董事及副总经理职务 目前公司董事及副总经理金辛海先生因被采取强制措施，无法正常履行相关职责。 现根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会同意免去金辛海先 生公司董事及副总经理职务。免去金辛海先生公司副总经理职务的事项自董事会审议通 过之日起生效，免去金辛海先生公司董事职务的事项尚需股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 截止本公 ...