英飞拓:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-069 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与预算委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与 本届董事会任期一致。 1．审计与风险管理委员会 1 房玲（主任 ...