英飞拓:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包含独立董 事和其他外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联席总经理、常 务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 第一条 为进一步建立健全深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事和其他外部董事，下同）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...