英飞拓:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作条例》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会 专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事， 特殊情况下，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议 通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在 ...