英飞拓:独立董事工作条例（2023年12月修订）

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作， 特制订公司独立董事工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名的独立董事候 ...