英飞拓:董事会战略与预算委员会工作细则（2023年12月修订）

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会战略与预算委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策与预算制定的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策和预算进行研究并提出建议。是公司就战略规 划、投资管理及预算等重大问题进行决策的议事机构。 第三条 战略与预算委员会应当对公司重大战略调整、投资策略、预算进行 合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大 投资决策进行跟踪。 第四条 战略与预算委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第二章 战略与预算委员会的产生与组成 第五条 战略 ...