英飞拓:第六届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先 ...