林州重机:董事会决议公告

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...