林州重机:内部控制自我评价报告

林州重机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合林州重 机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 现将公司2023年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会对内部控制的建立健 全和有效实施负责，不定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重 大问题并作出决策，如实披露内部控制的有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...