海联金汇:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十三 次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-058 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...