海联金汇:董事会决议公告

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-009 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 此议案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知，于 2024 年 3 月 14 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国 平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； ...