司尔特:第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-25 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事 ...