司尔特:第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的 成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下： （1）战略委员会 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次（临时）会议于 2023 年 9 月 6 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次股东 大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长 朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》 主任委员：吴玉光（独立董事 ...