司尔特:第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-37 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次（临时）会议于 2023 年 9 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 23 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 同意公司签订《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》， 将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经营权、管理权委托给宣城市 骨科医院有限公司行使，委托管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 300 万元/年。 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 20 ...