凯美特气:独立董事专门会议工作制度

湖南凯美特气体股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 独立董事专门会议工作制度 （2024年3月） 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南凯美 特气体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后 ...