尚荣医疗:第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事曾江虹女士、 龙琼女士、刘卫兵先生亲自出席了会议。全体独立董事推举曾江虹女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 与会独立董事成员签名： 曾江虹 刘卫兵 龙琼 2024 年 4 月 20 日 公司及子公司根据日常经营业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进 行了预计。公司及子公司主要发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中 泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称"中泰华翰"）的采购类关联交易及提 供服务 ...