宝鼎科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-059 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 10：00 在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为公司编制《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 ...