宝鼎科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-064 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人、邮件和电话方式送达全体董 事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司发展需要，需对公司章程相关条款进行修订。《公司章程》第八条 "总经理为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。详见同 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2 ...