惠博普:第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议

一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议 决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年七月三十日 独立董事认为，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与城发集团之间的同业竞争 问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 等相关规定，除因客观因素影响将承诺时间延期外，不存在其他变更承诺内容的 情形，不存在损害全体 ...