惠博普:半年报董事会决议公告

第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第七次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 18 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现 场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董 事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了 如下决议： 一、审议并通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 19 日公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年 半年度 ...