惠博普:第五届董事会2023年第八次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-068 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 综合授信，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，授信额度在有 效期内可循环使用。 一、审议并通过《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》 修改惠博普公司章程：法定代表人由董事长变更为总经理。 《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。 根据修改后 ...