惠博普:第五届董事会2023年第十二次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-089 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 修改惠博普公司章程：增加第五章"党的组织"，并在《公司章程》第一百 一十一条、第一百一十四条中修改对外投资、对外捐赠事项的审批权限及相关表 述。 一、审议并通过《关于华油惠博 ...