惠博普:第五届董事会2024年第八次会议决议的公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-062 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中 炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 27 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主 持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。 鉴于公司董事汤光明先 ...