惠博普:第五届监事会2024年第五次会议决议公告

华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面等 方式发出。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-063 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》。 鉴于公司监事会主席孙鹏程先生于 2024 年 9 月 26 日向公司监事会递交了 书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届监事会主席及监事职务。根据《公 司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非职工代表监事。经公司控 股股东长沙水业集团有限公司提名，公司监事会同意提名周春华女士为公司第五 届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期 届满之日止。 2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层 ...