兄弟科技:董事会财经委员会实施细则（2023年8月）

兄弟科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职责权限， 规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兄弟科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会下属的专门工 作机构，主要负责对公司财务发展规划、融资规划等进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会委派，负责主持委员会工作。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 董事会财经委员会 实施细则 二〇二三年八月 第九条 财经委员会委员有权提议召开会议。 第 ...