顺灏股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-020 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公 司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： ...