顺灏股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-034 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议的会 议通知于 2023 年 6 月 28 日以口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由半数 以上董事推举王钲霖先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，杜云波 先生列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举王钲霖先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券 ...