顺灏股份:第六届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举周寅珏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开。会经全体监事一致同意，本次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以口头、电话的方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由半数 ...