顺灏股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-037 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了公司第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛先生为公司第六届监事会职 工监事。于 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举了第六届 董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事 会顺利完成换届选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过 了选举公司董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司 各高级管理人员、聘任公司审计总监、聘任公司证券事务代表等相关议案。现将有 关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰； 提名委员会（3 人）：刘志 ...