顺灏股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...