唐人神:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-081 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 9 日下午 15 时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知 已于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事 和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召 集并主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大 ...