唐人神:第九届董事会第十七次会议决议公告

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决（其中独立董事陈小军女士委托独立董事赵 宪武先生表决），会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 与专业投资机构共同投资的议案》。 同意公司子公司广东唐人神产业发展有限公司以自有资 ...