唐人神:独立董事制度（2023年12月）

唐人神集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》 等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少 ...