贝因美:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-081 贝因美股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案具体内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于贝因美研究院对外投资设立合资公司 的公告》（公告编号：2024-083）。本议案已经公司董事会战略委员会讨论，并 同意提交董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。 议案具体内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编 号：2024-084）。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 ...