贝因美:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为确保贝因美股份有限公司（以下称"公司"）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立董事会战略委员会（以下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 贝因美股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，向董事会提供公司 中长期发展战略、重大投资决策等重大事项的建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整、投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第四条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第五条 战略委员会由三名或以上董事（委员会委员总人数为单数）组成。 战略委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人）由公 司董事长担 ...