贝因美:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-080 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会或 董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。议案具体内容 详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订<公司章程>的公告 ...