清新环境:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-068 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合公司实际情况，对《董事会 战略与业务发展委员会议事规则》的部分条款进行修订。 《北京清新环境技术股份有限公司董事会战略与业务发展委员会议事规则》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会 议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 10 月 12 日发出。董事会会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议 ...